▲ 금융위원회

고수익 보장? 글로벌 상장?
불법 가상자산 취급업자를 조심하세요!

■ 유튜브, 텔레그램, 오픈채팅방 등에서 활동하는 불법 가상자산 취급업자가 빠르게 증가하고 있습니다.

· 내국인 대상으로 한 신규고객 유치 이벤트 개최 등 사실상 국내 영업을 하면서 규제회피를 위해 영어 사용
· 텔레그램, 오픈채팅방 등을 통해 익명으로 스테이블 코인을 교환
· 국내에 신고하지 않은 가상자산 취급업자 홍보·알선(레퍼럴)

■ 불법 가상자산 취급업자를 이용한다면?

- 개인정보 유출, 해킹 등의 위험에 노출
- 마약, 사기 등과 관련된 범죄자금 은닉 등 자금세탁 경로로 악용
- 거래대금만 받고 가상자산을 지급하지 않거나, 터무니없이 높은 수수료 부담 등

→ 금전적 피해 발생 등에 대해 구제받기 어렵습니다.

■ 적법하게 신고된 28개 사업자를 꼭 확인하세요.
- 이 외에 내국인 대상 국내 영업하는 가상자산 취급업체는 모두 불법

(사업자명 / 서비스명)
· 두나무 / 업비트
· 코빗 / 코빗
· 코인원 / 코인원
· 빗썸 / 빗썸
· 한국디지털거래소 / 플라이빗
· 스트리미 / 고팍스
· 차일들리 / BTX
· 포블게이트 / 포블
· 코어닥스 / 코어닥스
· 그레이브릿지 / 비블록
· 포리스닥스코리아 / 오케이비트
· 골든퓨처스 / 빗크몬
· 프라뱅 / 프라뱅
· 뱅코 / 보라비트
· 한국디지털에셋 / KODA
· 한국디지털자산수탁 / KDAC
· 월렛원 / 오하이월렛
· 하이퍼리즘 / 하이퍼리즘
· 가디언홀딩스 / 오아시스
· 마인드시프트 / 커스텔라
· 인피닛블록 / 인피닛블록
· 디에스알브이랩스 / DSRV
· 비댁스 / 비댁스
· 인피니티익스체인지 / INEX(인엑스)
· 웨이브릿지 / 돌핀
· 해피블록 / 바우맨
· 블로세이프 / 로빗
· 안랩블록체인컴퍼니 / ABC Cloud Wallet

■ 금융정보분석원은 앞으로도 자금세탁행위 방지 및 이용자 보호를 위해 불법 가상자산 취급행위에 대해 단호하게 대응하겠습니다.

· 불법 가상자산 취급행위 확인 시 수사기관에 통보
· 불법 가상자산 취급행위 적발 시 추가 노출을 억제하기 위해 국내 접속차단 요청
· 적법하게 신고된 가상자산사업자가 미신고 사업자와 거래하지 않도록 지속적으로 지도·감독

불법 가상자산 취급업자가 의심되는 경우 제보하여 주시기 바랍니다.

<불법 가상자산 취급행위 제보>
· 경찰 ☎112
· 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) jebo@kdaxa.org
· 금융정보분석원(FIU) infiu@korea.kr

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